Derecho Penal Económico en Marruecos – Prevención y Defensa
Introducción
Ante la creciente complejidad de la vida económica y el fortalecimiento del marco normativo en Marruecos (lucha contra el blanqueo de capitales, protección del consumidor), la responsabilidad penal de los directivos de empresa se ve cada vez más comprometida.
Las infracciones penales más frecuentes en la empresa
- El Abuso de Bienes Sociales (ABS): La utilización por parte de un directivo de los bienes o del crédito de la sociedad con fines personales.
- El Libramiento de cheque sin fondos: Severamente sancionado por el Código de Comercio y el Código Penal marroquí.
- La Quiebra fraudulenta y el Fraude Fiscal: La gestión fraudulenta de las dificultades financieras de una empresa o la elusión deliberada del pago de impuestos.
- La Estafa y la Apropiación Indebida: Infracciones tipificadas en el Código Penal que sancionan el desvío de fondos o las maniobras fraudulentas.
Estrategia de defensa y gestión del riesgo
La gestión de la crisis penal exige una actuación inmediata desde las primeras fases de la investigación (detención policial, declaración ante la Policía Judicial o la Brigada de Delitos Económicos y Financieros).
La asistencia del Despacho ZIANI
El despacho del Letrado Mohcine ZIANI, Abogado del Colegio de Abogados de Rabat, actúa tanto con carácter preventivo, realizando auditorías de riesgo penal, como con posterioridad, garantizando la defensa rigurosa de los directivos o de las víctimas de delitos económicos y financieros ante los órganos jurisdiccionales penales.
